Главная » Новости » ФСФР получила права для проверки реальности существования компаний

ФСФР получила права для проверки реальности существования компаний

Министерство юстиции зарегистрировало приказ ФСФР об административном регламенте, разрешающий службе проверять реальность существования компании, ходатайствующей о лицензии профучастника, перед выдачей лицензии, сказал глава Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов.

Формально возможность проверить соискателя появилась у службы еще в прошлом году, однако этому препятствовало отсутствие административного регламента, пояснил он. "Сейчас после анализа поданных документов объявляется проверка на соискателя на предмет наличия у него помещения, компьютеров и иных необходимых для работы условий", - сказал Миловидов во вторник.

Он напомнил, что за последние полтора года ЦБ сделал порядка 130 обращений в ФСФР по компаниям, подозреваемым в вовлеченности в сомнительные операции по отмыванию. У более чем 90 из них в последствии были аннулированы лицензии. "Так как их не было на месте, по сути, или у них были виртуальные гендиректора", - сказал он.

При этом Миловидов отметил, что от момента подачи заявки до выдачи лицензии служба должна уложиться в 50 дней. "Это дополнительная нагрузка, она позволяет отсечь абсолютно виртуальные компании" - сказал глава ФСФР.